استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتديات المفرفش الترفيهية > المنتديات العامة > اخبار - حوادث - اقتصاد-رياضه

اعلانات

اخبار - حوادث - اقتصاد-رياضه اخبار منوعة , اخبار سياسية , اخبار اقتصادية , حوادث , كوارث , اخبار عامة , اسهم , اقتصاديات , بنوك , تعاملات تجارية , بورصات

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

  انشر الموضوع
إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2020, 03:06 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Senior Member
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2020
العضوية: 13
المشاركات: 145 [+]
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 4
نقاط التقييم: 10
مملكة الحب is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مملكة الحب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : اخبار - حوادث - اقتصاد-رياضه



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


تؤيد محكمة بحرينية سجن مسئولين فى بنك بتهمة غسل أموال وتغريم 3 بنوك إيرانية

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

صرح رئيس النيابة البحرينية، محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها 35 مليون دينار مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، كانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

وأضاف بأن النيابة العامة لا زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية









عرض البوم صور مملكة الحب   رد مع اقتباس
قديم 09-06-2020, 10:39 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Member
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2020
العضوية: 29
المشاركات: 37 [+]
بمعدل : 0.03 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
اميرة ديزني is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
اميرة ديزني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : مملكة الحب المنتدى : اخبار - حوادث - اقتصاد-رياضه
ألف شكر لكَ على هذا الموضوع المميز و المعلومات القيمة
إنـجاز أكثر رائــــــع









عرض البوم صور اميرة ديزني   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, أموال, محكمة, مسئولين, بتهمة, بحرينية, تؤيد, بووك, بنك, زين, عسل, في, إيرانية, وتغريم

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
ادارة منتديات المفرفش غير مسؤولية نهائيا عن اي موضوع او رد وكل شخص مسؤول عن نفسه

a.d - i.s.s.w